ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের দিলীপ আগারওয়ালার ৩ দিনের রিমান্ড আবেদন

 সোনা ও হীরা কেনার উৎসের বৈধ নথি উপস্থাপন করতে না পারা এবং মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে করা মামলায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগারওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড চেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রিমান্ড আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। ঢাকা মহানগর আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিআইডির আবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের কার্যক্রম নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির সোনা ও হীরা কেনার উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। আমদানি, স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা এসব পণ্যের বৈধ উৎসের নথি অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিআইডির দাবি, অনুসন্ধানে মোট ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকা মূল্যের সোনা ও হীরা কেনার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার ১১ টাকা মূল্যের পণ্যের বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব পণ্যের উৎস ও লেনদেনের বৈধতা যাচাইয়ের পাশাপাশি চোরাচালানের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন এবং মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে চায় সংস্থাটি।

এ ঘটনায় সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ বাদী হয়ে গুলশান থানায় মামলা করেন। ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর দায়ের করা মামলাটিতে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৮(৪) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মো. আশরাফুল হাসান আদালতে দেওয়া আবেদনে জানান, মামলার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য দিলীপ কুমার আগারওয়ালাকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। এ কারণে তাঁকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

এর আগে সোমবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকার বনানী এলাকা থেকে দিলীপ কুমার আগারওয়ালাকে আটক করে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। পরে তাঁকে সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। মঙ্গলবার মেডিকেল পরীক্ষা শেষে তাঁকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করা হয়।

দিলীপ কুমার আগারওয়ালার বিরুদ্ধে এর আগেও সোনা ও হীরা চোরাচালান, প্রতারণা, জালিয়াতি ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা হওয়ার তথ্য রয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো অভিযোগ হিসেবেই বিবেচ্য।