الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مصرف التنمية العراقي

كجزء من عملية” المنبوذ الاقتصادي “، عطلت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم جهود إيران للتسلل إلى النظام المالي الدولي من خلال مصرف عراقي يدعم أيضاً الميليشيات الإرهابية الوكيلة لإيران. ومن خلال تفكيك هذه المؤسسات – بما في ذلك المصارف الخارجية والجهات الممولة في الظل التي قامت بتحويل مئات الملايين من الدولارات عبر الشركات الوهمية وأخصائيي الصرف الأجنبي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا – تعمل الخزانة على قطع تدفقات الإيرادات الحيوية التي تدعم القوات العسكرية والوكيلة لإيران.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “إن الخناق يضيق حول الاقتصاد الإيراني، ولا حتى حلفاء إيران المزعومين يمكنهم إنقاذه”. وأضاف: “لن تتراجع وزارة الخزانة حتى تصبح خزائن النظام الإيراني فارغة ويتم قطع كل شريان حياة مالي متبقي يدعم آلة حربه”.

وأضاف البيان، أنه “وبالتزامن مع إجراء اليوم، تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف مصرف” بانكو إنترناشيونال دي كوميرس إس. إيه. “(BICSA) ومقره كوبا بموجب القسم 2 (أ)(ط)(أ) من الأمر التنفيذي رقم (14404) لعمله أو لدغه سابقاً في قطاع الخدمات المالية للاقتصاد الكوبي. وقد قدم مصرف (BICSA) خدمات لمصرف” كارافارين “الإيراني المصنف منذ عام 2022 على الأقل”.

وأشار البيان، أنه “تعمل هذه التصنيفات، إلى جانب العقوبات الإضافية المفروضة على شبكات الخدمات المصرفية في الظل التابعة لإيران، على قطع بعض شريان الحياة المالية القليلة المتبقية التي يمكن للنظام الوصول إليها لدعم اقتصاده المتداعي وتمويل جيشه. كما تفضح هذه التصنيفات الاستخدام المتعمد من قبل النظام للهياكل المعقدة في الخارج والشركات الواجهة للالتفاف على العقوبات وتحقيق الاستقرار في اقتصاده على الرغم من الضغوط المتزايدة. وإذا ما أخذت مجتمعة، تستهدف إجراءات اليوم البنية التحتية المالية الأساسية التي تمكن إيران من الإفلات من التدقيق الدولي وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار الإقليمي. ويتم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902)، الذي يستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك القطاعين المالي والبترولي في إيران”.

عملية “المنبوذ الاقتصادي” تعزل النظام الإيراني

أعلن عنها الوزير بيسنت في 24 أغسطس 2026، والتي أُطلق عليها اسم “يوم الد D-Day الاقتصادي”، وتعمل عملية “المنبوذ الاقتصادي” على قطع شريان الحياة الاقتصادية المتبقية التي تدعم النظام الإيراني. لقد قامت وزارة الخزانة بتخطيط الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب. وبالعمل مع الشركاء في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والشركاء الخليجيين، وغيرهم، تستهدف وزارة الخزانة أي مصدر لإيرادات النظام غير المشروعة، فضلاً عن مخططات التهرب من العقوبات لتحريك الأموال.

وقد وسعت عملية “المنبوذ الاقتصادي” بشكل كبير من مخاطر العقوبات لأولئك الذين يختارون الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية مع إيران. وحذرت وزارة الخزانة من أن أي كيان يسهل غسيل الأموال أو التهرب من العقوبات نيابة عن إيران يخاطر بقطع صلاته بالنظام المالي الأمريكي. كما أنها وسعت نطاق التعرض للعقوبات الثانوية لأولئك الذين يستمرون في ممارسة الأعمال التجارية مع النظام الإيراني وستعمل على تسريع وتيرة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. مزيد من المعلومات حول عملية “المنبوذ الاقتصادي” متاحة هنا.

ونظراً لأن إيران تخضع بالفعل لعقوبات شاملة من الولايات المتحدة، فهي تعتمد على شبكات مصرفية في الظل متعددة الولاية القضائية لتوليد الإيرادات وتحويل الأموال إلى الخارج. وتستخدم إيران هذه الشبكات المصرفية في الظل لغسيل الأموال، وشراء الأسلحة، والوصول إلى علاقات الخدمات المصرفية المراسلة بالدولار الأمريكي، وتمويل مجموعاتها الوكيلة الإرهابية الإقليمية. وتعتمد هذه الشبكات على المؤسسات المالية مثل “بنك جولدن جلوبال” المصنّف مؤخراً، وستواصل عملية “المنبوذ الاقتصادي” تحديد هذه البنوك وإزالة إمكانية وصولها إلى الدولار الأمريكي.

مصرف عراقي يوفر إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي لإيران:

يوفر “مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل” (IDB) ومقره العراق خدمات التسهيل المالي والوصول إلى الدولار الأمريكي لصالح إيران. وقد أساء مصرف (IDB) استخدام وصوله إلى مزاد حوالات الدولار الأمريكي الذي تم حله الآن ويحافظ على علاقات مع كيانات الحكومة الإيرانية والميليشيات التابعة لإيران (IAMGs) في العراق. وقد تم تأسيس مصرف (IDB) في البداية من قبل شركات إيرانية لدعم الاقتصاد الإيراني وتزويد إيران بالدولار الأمريكي. وقد تم إغلاق “بنك ملي” الإيراني المُصنف أمريكياً، والذي كان يقع بجوار مصرف (IDB) في العراق، بسبب العقوبات الأمريكية وحول رأس ماله إلى مصرف (IDB). ويستخدم مصرف (IDB) رأس المال الإيراني لممارسة الأعمال التجارية، ثم يجمع أي أرباح محققة ويرسلها مرة أخرى إلى إيران في شكل دولارات أمريكية كل شهر. وقد تلقى القيادي الحالي للمصرف ملكية مصرف (IDB) من ممول إيراني عراقي يحمل جنسية مزدوجة يعمل لصالح “فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني” المُصنف أمريكياً، وما زال الممول المذكور يستخدم علاقاته العائلية لتأثيره على البنك.

يتم تصنيف مصرف (IDB) بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) لعمله في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

“المصارف الخارجية” الإيرانية

بالإضافة إلى إنشاء علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية في الدول الحليفة، رخّصت الحكومة الإيرانية لمصارف معينة بالعمل “في الخارج” ضمن مناطق التجارة الحرة. وقد وافق البنك المركزي الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي على هذه المصارف الإيرانية للقيام بعملياتها باستخدام العملة الأجنبية للمساعدة في مخططات التهرب من العقوبات. وتُعد “شركة مصرف جزيرة الدولي” (Jazireh International Bank Company) مصرفاً إيرانياً خارجياً تابعاً لـ “بنك ملت”، بينما تُعد “شركة مصرف چابهار الدولي للأعمال الخارجية” (Chabahar International Bank Overseas Company) مصرفاً خارجياً تابعاً لـ “بنك شهر”.

يتم تصنيف شركة مصرف جزيرة الدولي وشركة مصرف چابهار الدولي للأعمال الخارجية بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) لعملهما في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

“وَصِي” النفط الإيراني

يتم التحكم في العديد من تدفقات توليد الإيرادات الرئيسية لإ إيران بشكل فاسد من قبل نخب النظام الإيراني. وتتضمن تدفقات الإيرادات هذه إمبراطورية الشحن الخاصة بـ محمد حسين شمخاني، ابن علي شمخاني، المستشار الراحل للمرصد الأعلى الإيراني، وممتلكات علي أنصاري الواسعة في الخارج، وهو أحد المستفيدين الرئيسيين من مجتبى خامنئي. ويُعد سيد روح الله رضوي (رضوي)، وهو مواطن إيراني صهر زعيم جبهة بايداري المتشددة في إيران وأحد كبار أمناء النفط الذين يعتمد عليهم النظام الإيراني لبيع النفط وإعادة تحويل الإيرادات إلى الوطن، أحد النخبة المسيطرين على تدفقات الإيرادات الرئيسية لإيران.

يعيش رضوي في دبي باعتباره أحد كبار وسطاء النفط الإيرانيين، وقد عمل جنباً إلى جنب مع سيد نعيمي بدر الدين موسوي، وهو ممول لحزب الله ومسهل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم تصنيفه في 15 أبريل 2026. وقبل الحصار الأمريكي الذي يمنع صادرات النفط الإيرانية، كان رضوي مسؤولاً عن شحن ملايين البراميل من النفط إلى الخارج كل شهر نيابة عن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وشركتها الفرعية، شركة نافتران إنترتريد. كما استخدم رضوي شبكته لتحويل الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط هذه عبر نظام إيران المصرفي السري للشركات الوهمية وسعاة النقد والذهب. وتقوم هذه الشبكات بتحويل الأموال عبر هونغ كونغ إلى الإمارات العربية المتحدة وتورکیه حيث يتم تحويلها إلى ذهب ونقد ثم تهريبها على رحلات طيران ماهان إلى إيران ووكلائها الإرهابيين في جميع أنحاء العالم. ويتم تصنيف رضوي بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) لعمله في قطاع البترول للاقتصاد الإيراني.

بالإضافة إلى عمله في الخارج نيابة عن إيران، يدير رضوي شركتي “تجارت گستر أطلس پارسيان كيش” و”فرزانگان إيرجي پارس” الإيرانيتين، وتعمل الأخيرة حالياً على تطوير مصفاة تكثيف الغاز في فرزانگان في محافظة بوشهر الإيرانية. ويتم تصنيف شركتي تجارت گستر أطلس پارسيان كيش وفرزانگان إيرجي پارس بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) لكونهما مملوكتين أو مسيطرتين عليها، أو لعملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن رضوي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

عملاء الخدمات المصرفية في الظل

تعتمد شركة “فاراب صروة قشم” (FSAQ)، وهي شركة تابعة لبنك شهر الإيراني، على طاقم من خبراء الصرف الأجنبي لمعالجة المعاملات الضرورية لعمليات شركات مبيعات النفط والوسطاء الرائدة في إيران، بما في ذلك الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وشركة تريليانس للبتروكيماويات، وشركة سيبهير إيرجي جهان نما پارس الخاضعة للسيطرة العسكرية. ويساعد موظفو FSAQ في تنسيق المعاملات المالية من خلال شبكة “رهبر” الخاصة بها باستخدام شركات وهمية أُسست في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة. واليوم، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف سبعة من موظفي FSAQ الذين شاركوا في عمليات الصرف الأجنبي المرتبطة بـ FSAQ، وهم: ژيلا محمدي، ميلاد كاتبى، أمير ثابتي، نازنين بورجي، فاطمة واثقي معراجي، آزادة عبد العالي پور، وفرزاد الله يار. كما يتم تصنيف شركة “إيليتسفير للتجارة المحدودة” (Elitesphere Trading Co., Limited) ومقرها هونغ كونغ، والتي استخدمتها FSAQ لتحويل الأموال عبر شبكة “رهبر” للوسطاء والشركات الواجهة لدعم التهرب من العقوبات الإيرانية، لعملها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

يتم تصنيف ژيلا محمدي، وميلاد كاتبى، وأمير ثابتي، ونازنين بورجي، وفاطمة واثقي معراجي، وآعادة عبد العالي پور، وفرزاد الله يار بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) لعملهم أو ادعائهم العمل لصالح أو نيابة عن FSAQ، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تساعد مؤسسة الصرافة الإيرانية “سيد عباس حسيني پارسا وشركاؤه للشراكة العامة في قشم” (حسيني پارسا للصرافة)، المملوكة والمدارة من قبل المواطنين الإيرانيين سيد عباس حسيني پارسا وخالد محي نجاد، الأنشطة المالية لشبكة “رهبر” التابعة للمصارف الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى جانب المواطن الدومينيكي/الإيراني صادق بافي. ويُعد صادق بافي، وهو مسهل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وغاسل أموال يساعد أيضاً في عمليات شراء الأسلحة لإيران، مالكاً ومديراً عاماً لشركة “بافي للتجارة العامة ذ. م. م”، التي صنفها سابقاً مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمساعدتها في تنسيق دفعات بقيمة عشرات ملايين الدولارات لشركات واجهة تديرها الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات في الخليج الفارسي وشركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة. وتتمتع حسيني پارسا للصرافة بعلاقة وثيقة مع شركة بافي للتجارة العامة، والتي استخدِمت المستندات الرسمية ورأسية الخطابات الخاصة بحسيني پارسا للصرافة لتنفيذ عملياتها التجارية الخاصة. كما يمتلك صادق بافي ويدير شركة صرافة أخرى في إيران تُسمى “شركة بافي وشركاؤه للصرافة”.

كما قامت شركة الصرافة الإيرانية “سهيل وسروش نجف‌زاده وشركاؤهما” (نجف‌زاده للصرافة)، المملوكة والمدارة من قبل المواطنين الإيرانيين سروش نجف‌زاده، وسهيل نجف‌زاده، ومنصورة ميرمحمدي، بمعالجة معاملات مالية بقيمة مئات ملايين الدولارات للمؤسسات المالية الإيرانية، بما في ذلك كيانات مرتبطة ببنك ملت وشبكة “رهبر” الخاصة به، وهي “تجارت سرير أفروز كيش”. وبالمثل، سهلت شركة الصرافة الإيرانية “أبو الحسن جلالي وشركاؤه” (جلالي للصرافة)، المملوكة والمدارة من قبل المواطنين الإيرانيين أبو الحسن جلالي وعنسية مِلا محمدي، دفعات بقيمة عشرات ملايين الدولارات لشبكات الخدمات المصرفية في الظل الإيرانية وكيانات شبكة “رهبر” الخاضعة للعقوبات.

يتم تصنيف Elitesphere Trading Co., Limited، وحسيني پارسا للصرافة، وجلالي للصرافة، ونجف‌زاده للصرافة، وشركة بافي وشركاؤه للصرافة، وسروش نجف‌زاده، وسهيل نجف‌زاده، وأبو الحسن جلالي، وعنسية مِلا محمدي، وصادق بافي بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) لعملهم في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني. ويتم تصنيف سيد عباس حسيني پارسا وخالد محي نجاد بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) لعملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن حسيني پارسا للصرافة، بشكل مباشر أو غير مباشر. ويتم تصنيف منصورة ميرمحمدي بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) لعملها أو ادعائها العمل لصالح أو نيابة عن نجف‌زاده للصرافة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

الآثار المترتبة على العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح الممتلكات للأشخاص المحددين أو المحظورين المذكورين أعلاه والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً تجميد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وما لم يُرخص بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أو ما لم يكن مُعفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عابرة) الولايات المتحدة والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين.

قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات مدنية انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة. وتقدم “إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية” الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مزيداً من المعلومات حول إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وتتضمن المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو إلى أو لصالح أي شخص محدد أو محظور، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. كما يُحظر على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب أو التآمر للتسبب في قيام أشخاص أمريكيين بانتهاك العقوبات الأمريكية عن وعي أو بغير وعي، والانخراط في سلوك يتهرب من العقوبات الأمريكية. وقد يكون الأفراد الموجودون في الولايات المتحدة أو في الخارج الذين يقدمون معلومات حول انتهاكات العقوبات إلى برنامج حافز المُبلغين عن المخالفات التابع لشبكة تنفيذ جرائم المالية (FinCEN) مؤهلين للحصول على مكافآت إذا أدت المعلومات التي يقدمونها إلى إجراء إنفاذ ناجح يؤدي إلى عقوبات مالية تتجاوز 1,000,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية وأشخاص آخرون لمخاطر التعرض للعقوبات نتيجة للانخراط في معاملات أو أنشطة معينة مع أشخاص محددين أو محظورين بخلاف ذلك.

علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة تشمل الأشخاص الذين تم تحديدهم اليوم قد يخاطر بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة. ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الحفاظ، في الولايات المتحدة، على حساب مراسل أو حساب الدفع عبر (payable-through) لمؤسسة مالية أجنبية تقوم عن علم بإجراء أو تسهيل أي معاملة مهمة نيابة عن شخص تم تحديده بموجب السلطة ذات الصلة.